Купить компанию MSB в Канаде — Готовые компании, зарегистрированные в FINTRAC

Купить готовую MSB-компанию в Канаде

Приобретите полностью учреждённую канадскую компанию с действующей регистрацией FINTRAC и запустите финтех- или криптобизнес за считаные дни.

Почему стоит купить MSB вместо регистрации с нуля? Покупатели пропускают 3–6 месяцев оформления в FINTRAC и начинают работу через несколько дней после сделки.

Канада — одна из наиболее привлекательных юрисдикций для международных финтех- и крипто-операторов. Прозрачная регуляторная среда, благоприятный надзор и широкий перечень разрешённых услуг делают канадский MSB надёжной и масштабируемой основой для глобальных операций.

Lariat Consulting сопровождает клиентов при регистрации новых MSB, покупке готовых компаний с действующей регистрацией FINTRAC, а также при выполнении требований Банка Канады в рамках RPAA.

Как проходит сделка

Структурированный процесс из пяти этапов — от знакомства до передачи. Большинство этапов задаются темпом покупателя; регуляторный перенос задаётся темпом Lariat и завершается в течение пяти рабочих дней.

Преимущества Канады для MSB

Быстро выводите продукт на рынок и предоставляйте широкий спектр платёжных и крипто-сервисов по всему миру.

Быстрый запуск: регистрация в среднем за 3 месяца.
Лояльный регулятор: FINTRAC открыт для международных команд.
Минимальное присутствие: требуется только канадский комплаенс-офицер.
Широкий перечень услуг:
- Денежные переводы
- Электронные кошельки
- Обмен валют
- Крипто-обмен и операции с виртуальными активами
- Эквайринг
- Краудфандинг
- Выпуск предоплаченных карт

Поддержка регистрации RPAA (Банк Канады)

С 1 ноября 2024 года Банк Канады открыл обязательную регистрацию PSP в рамках Retail Payment Activities Act.

Для большинства MSB регистрация в рамках RPAA является дополнительным требованием и не заменяет регистрацию в FINTRAC. Мы помогаем пройти оба процесса:

Определяем, подпадает ли ваш бизнес под определение PSP.
Готовим документацию по управлению операционными рисками.
Сопровождаем процедуру регистрации в Банке Канады.
Обеспечиваем соответствие требованиям RPAA совместно с действующими обязательствами FINTRAC.

Как мы работаем

Мы выстраиваем полноценные финтех-операции, а не просто заполняем формы.

Наш опыт охватывает регистрацию MSB, настройку AML-комплаенса, подготовку к RPAA и успешные регистрации в FINTRAC. Мы обеспечиваем полный цикл — от документации и формирования команды до операционных процессов и подключения партнёров.

Подробнее …

Наши услуги

Полная регистрация MSB

Инкорпорация и структурирование компании.
Подготовка регуляторного описания бизнеса и подача заявки в FINTRAC.
Ведение переписки и ответы на запросы регулятора.
Введение в должность и обучение комплаенс-офицера.

Готовые компании MSB

Для немедленного запуска деятельности.

Полностью оформленная канадская компания с зарегистрированным адресом.
Актуальные сведения о владении и корпоративная документация.
Действующая регистрация FINTRAC с присвоенным регистрационным номером.
По запросу: банковские счета, платёжные коридоры и карточные программы.

Комплаенс и операционная поддержка

Политики AML/CTF и внедрение комплаенс-программ.
Фреймворки по управлению рисками и санкционному контролю.
Регулярная отчётность в FINTRAC.
Бизнес-план и операционная программа для банков-партнёров.
Compliance-as-a-Service (аутсорсинг комплаенс-офицера).

Поддержка регистрации RPAA (PSP)

Оценка готовности к соответствию требованиям RPAA.
Подготовка документации для подачи в Банк Канады.
Разработка требований по операционным рискам и реагированию на инциденты.
Постоянное сопровождение PSP-комплаенса.

Часто задаваемые вопросы о покупке MSB в Канаде

Сколько стоит купить MSB-компанию в Канаде?

Готовые канадские MSB-компании обычно стоят от 30 000 до 60 000 евро — в зависимости от давности регистрации, наличия банковских отношений и действующих платёжных коридоров. Lariat Consulting предоставит актуальный список и цены по запросу.

Сколько времени занимает передача права собственности?

Полный процесс занимает около 12 дней с момента подписания. Регуляторная часть — смена директора в BC Registry и обновление комплаенс-офицера в FINTRAC — завершается за пять рабочих дней, самый быстрый срок на рынке.

Что входит в готовую MSB-компанию?

Вы получаете учреждённое в провинции BC юридическое лицо, действующий регистрационный номер MSB в FINTRAC, оформленные корпоративные документы, программу AML/CTF, юридический и фактический адрес, а также полную передачу сертификатов, реестров и доступа к порталам регуляторов. По запросу — представление банкам и платёжным провайдерам.

Нужно ли находиться в Канаде, чтобы купить MSB?

Нет. FINTRAC регулярно работает с неканадскими основателями. Обязательно только наличие канадского комплаенс-офицера — Lariat предоставляет эту услугу по модели Compliance-as-a-Service.

Что насчёт регистрации RPAA в Банке Канады?

Если ваша бизнес-модель предполагает хранение средств клиентов или предоставление платёжных услуг, регистрация RPAA — дополнительное требование к регистрации MSB в FINTRAC. Lariat сопровождает оба процесса в рамках сделки.