Verificación de contraparte

Antes de poder proceder a la firma de una adquisición intermediada por Lariat, estamos obligados a verificar la identidad de la parte adquirente y a contrastarla con listas internacionales de sanciones y de medios adversos. La comprobación se realiza desde su teléfono y dura unos cinco minutos. La lleva a cabo Didit, un proveedor independiente de verificación de identidad, de modo que sus documentos van directamente a ellos y nunca circulan por correo electrónico. Lariat solo recibe el informe de cumplimiento resultante, que se anexa al contrato de compraventa de acciones.

¿Quién adquiere?
  • Fotografía de un documento de identidad oficial
  • Una breve prueba de vida y cotejo facial
  • Justificante de domicilio
  • Cribado automatizado de sanciones, PEP y medios adversos
Se usa para identificar el informe. Debe coincidir con su documento de identidad.

¿Dudas? Escriba a info@lariatconsulting.co.uk.