¿Por qué elegir Canadá para tu MSB?
Acelera tu entrada al mercado y expande tus servicios de pagos y activos virtuales a nivel internacional.
- Tiempo de lanzamiento rápido: registro en tan solo 3 meses.
- Regulador abierto a empresas internacionales: FINTRAC trabaja habitualmente con fundadores de todo el mundo.
- Presencia local mínima: solo se requiere un oficial de cumplimiento canadiense.
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Amplia gama de servicios permitidos:
- Remesas y transferencias internacionales
- Billeteras digitales y cuentas
- Cambio de divisas
- Intercambio cripto y operaciones con activos virtuales
- Adquirencia de pagos
- Crowdfunding
- Emisión de tarjetas prepago
Soporte para el Registro RPAA (Banco de Canadá)
El 1 de noviembre de 2024, el Banco de Canadá abrió el registro obligatorio para PSP bajo la Retail Payment Activities Act (RPAA).
Para la mayoría de los MSB, el registro RPAA es un requisito adicional y no reemplaza el registro MSB de FINTRAC. Lariat Consulting te orienta en ambos marcos:
- Determinamos si tu modelo de negocio califica como PSP bajo la RPAA.
- Preparamos la documentación de gestión de riesgos operativos.
- Asistimos en el proceso de incorporación con el Banco de Canadá.
- Alineamos el cumplimiento RPAA con tus obligaciones FINTRAC existentes.
Cómo te ayuda Lariat Consulting
Vamos más allá del papeleo: construimos operaciones fintech preparadas para crecer.
Nuestro equipo cuenta con experiencia práctica en incorporación de MSB, implementación de programas de cumplimiento, preparación RPAA y registros exitosos ante FINTRAC. Acompañamos todo el proceso, desde la documentación hasta la puesta en marcha y la gestión de relaciones con socios.
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