Проверка контрагента

Перед подписанием договора по сделке, проводимой через Lariat, мы обязаны проверить личность приобретателя и сверить его с международными санкционными списками и базами негативных упоминаний в СМИ. Проверка проходит на телефоне и занимает около пяти минут. Её выполняет Didit — независимый провайдер верификации, поэтому документы попадают напрямую к ним и никогда не пересылаются по электронной почте. Lariat получает только итоговый отчёт, который прилагается к договору купли-продажи долей.

Кто приобретает?
  • Фото документа, удостоверяющего личность
  • Короткая проверка живого присутствия и сверка лица
  • Подтверждение адреса
  • Автоматическая проверка по санкциям, PEP и СМИ
Используется для маркировки отчёта и должно совпадать с документом.

Есть вопросы? Напишите на info@lariatconsulting.co.uk.