监管设置与牌照

面向在加拿大搭建受监管金融业务的企业的顾问服务——从在 FINTRAC 注册新的 Money Services Business，到在加拿大央行完成 RPAA 注册，再到运营持续的 AML/CTF 合规计划。这些是顾问类项目，与我们的公司出售居间业务分开界定和交付。

全套 MSB 注册服务

对于希望从零搭建并注册一家新的 Money Services Business，而非收购现有公司的运营商，我们在整个 FINTRAC 注册流程中提供顾问支持。

项目涵盖内容

  • 公司注册与架构设计。
  • 监管业务描述撰写与 FINTRAC 申请准备。
  • 协助处理澄清请求及与监管机构的沟通。
  • 合规官入职与培训。

合规与运营

  • AML/CTF 政策制定与项目落地。
  • 风险与制裁合规框架设计。
  • 协助履行向 FINTRAC 的持续报告义务。
  • 面向银行的业务计划与运营方案。
  • 合规官托管服务（Compliance-as-a-Service）。

RPAA（PSP）注册支持——加拿大央行

自 2024 年 11 月 1 日起，加拿大央行启动了支付服务提供商（PSP）在 RPAA《零售支付活动法》框架下的强制注册。对于大多数支付业务而言，RPAA 注册是额外要求，而非 FINTRAC MSB 注册的替代。Lariat 在两套框架下提供顾问支持。

我们如何提供帮助

  • 判断您的业务是否符合 RPAA 对 PSP 的定义。
  • RPAA 合规准备度评估。
  • 准备运营风险管理相关文件。
  • 协助加拿大央行入网。
  • 在履行 FINTRAC 义务的同时，持续提供 PSP 合规指导。

更希望收购一家现有公司？

如果您更希望购买一家已经持有其 FINTRAC MSB 注册的公司，并在数天内开始运营，那是一项单独的交易服务。请查看我们的居间列表：FINTRAC 注册的加拿大 MSB 公司出售 →

洽谈监管设置项目

就新 MSB 注册、RPAA 注册或持续合规，与我们的专家交流。

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